CDD 6 mois Poitiers - Chargée/chargée de contrôle interne F/H

Description de l'offre

Missions et activités principales

1. Assure l’accompagnement du changement dans le cadre du projet d’évolution des contrôles de premier niveau qui se mettra en place courant 2024.

2. Contribue au transfert de connaissance et de prise en charge des nouvelles procédures et points de contrôle auprès des opérationnels et à la diffusion de la culture de la conformité au sein de la Direction régionale :

·  Veille à l’acculturation à la maîtrise des risques en accompagnant la mise en place des actions correctives et plans d’action globaux issus des évaluations 
·  Fait preuve de proactivité sur l’évolution des règles de doctrine, le suivi et la diffusion des évolutions
·  Anime et sensibilise les différents acteurs en DR sur les contrôles internes : rappel des nouveautés, des points sensibles de la procédure, des règles de conformité via la production de supports sur des points particuliers, l’intervention dans des réunions adhoc ou organisées par les différents services de la DR, par des explications ciblées en bilatéral sur un dossier non conforme…
·  Apporte son expertise tout au long de l’instruction des dossiers aux opérationnels en complément des managers.
·  Contribue à l’alimentation des pages teams contrôle interne de la DR

3. Réalise les contrôles, analyser les résultats et proposer des plans d’actions correctifs permettant de renforcer le dispositif de maitrise des risques / 

·  Réalise les contrôles de 1er niveau a priori tels que définis dans les procédures (court terme) puis réalisera courant 2024 les contrôles a posteriori sur échantillonnage sur les auto-contrôles réalisés par les opérationnels et par exception des contrôles a priori en double regard :
·  Contribue à la définition des échantillonnages et fréquence pour les différentes procédures
·  Sélectionne les dossiers à contrôler conformément aux règles d’échantillonnage inscrites au plan de contrôle
·  Réalise le contrôle complet du dossier, les points de contrôles inscrits dans la procédure mais aussi la bonne application de la procédure : complétude et conformité des dossiers selon le domaine métier : conventions et courriers d'ingénierie, lettres d'offre, contrats de prêts, contrats de financement, etc.
·  Saisit les résultats dossier par dossier et contrôle par contrôle dans Prism
·  Analyse et synthétise les résultats et recherche les causes explicatives (contexte DR, nouveaux arrivants, manque de précisions dans la procédure, défaut de compétence…)
·  Définit des mesures correctrices en lien avec les opérationnels, son management, l’équipe contrôle interne de la DRT
·  Formalise le plan d’action défini sur son périmètre d’intervention et en assure le suivi en lien avec les opérationnels
·  Participe aux missions de contrôle interne pour les métiers prêteur, investisseur et bancaire :
·  Veille au respect des normes édictées et à la mise en œuvre des recommandations internes ou externes 
·  Vérifie la prise en compte des obligations réglementaires (LCB/FT et autres)
·  Apporte son appui lors des contrôles de second niveau et prépare les éléments de réponse aux observations du contrôleur de 2nd niveau en liaison avec les métiers concernés et assure le suivi des plans d'actions définis 

 

4. Contribue à l’identification et la maitrise des risques opérationnels, à la définition du plan de contrôle

·  A partir de l’analyse des procédures et des contrôles, contribue à la cartographie des risques opérationnels
·  Est force de propositions dans l'optimisation des procédures et modes opératoires en vigueur pour une meilleure maitrise du risque et contribue à la fluidité des échanges entre les différents acteurs de la chaîne de traitement des dossiers clients en faisant remonter les difficultés et les pistes de résolution.
·  Alimente dans le cadre de son périmètre d’intervention, auprès du responsable conformité, les campagnes de remontée des résultats des contrôles auprès de la Direction du réseau
·  Synthétise les résultats sur son périmètre d’intervention et met en exergue les points clés pour soumission aux Comités Régionaux des risques opérationnels (C2RO)

Dans le cadre de ces activités, renseigne le suivi de l’’activité de contrôle et participe aux réunions de service.

 

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Connaissances 

·  Connaissance des missions d'intérêt général de la Caisse des Dépôts 
·  Bonnes connaissances juridiques, économiques et comptables et aptitude à traiter les documents s'y rapportant 
·  Bonne connaissance de l'offre de la Caisse des Dépôts, des modalités de montage de projets (juridiques, techniques et financières) et des différents modes d'intervention et de financements 
·  Maîtrise des outils bureautiques (Excel - Word – Adobe - Internet).
·  La connaissance des outils Allegro, Sylab et Lagon est souhaitable.

Compétences 

·  Analyse/synthèse : identification des éléments d’une situation, prise de recul, choix pertinent de solutions
·  Rigueur/méthode : bonne organisation dans son travail, capacité à gérer l’urgence, respect des délais fixés et des règles de confidentialité et de déontologie, sens des responsabilités
·  Autonomie et aptitude au travail collaboratif

Savoirs-être 

·  Qualités relationnelles, sens relationnel : écoute, communication aisée, diplomatie dans le traitement des dossiers.
·  Rigueur
·  Adaptabilité

Conditions de travail

Poste éligible au télétravail

Décompte horaire